公告日期:2022-12-24
证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临 2022-064王府井集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知,2022 年 12 月 23 日在本公司会议室举行,应到董事 11 人,实到 11 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由董事白凡主持。二、董事会会议审议情况1. 通过关于选举董事长、副董事长的议案会议选举白凡为公司第十一届董事会董事长,选举尚喜平为第十一届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。白凡、尚喜平简历详见公司于 2022 年 12 月 8 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》。表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。2. 通过关于选举董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案(1)战略与投资委员会委员:白凡、尚喜平、周晴、杜建国、郭芳、吴刚、刘天祥、夏执东、王新、金馨、刘世安;主任委员:白凡。(2)审计委员会委员:夏执东、金馨、王新、杜建国、吴刚;主任委员:夏执东。(3)薪酬与考核委员会委员:王新、夏执东、金馨、刘世安、郭芳;主任委员:王新。上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。各委员简历详见公司于 2022 年 12 月 8 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》。表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。3. 通过关于聘任总裁的议案根据工作需要,董事会聘任尚喜平为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。4. 通过关于聘任高级管理人员的议案根据工作需要,董事会聘任周晴为公司常务副总裁,聘任杜建国、王健、任疆平、曾群、胡勇、王宇、祝捷为公司副总裁,聘任吴珺为公司财务总监,聘任张新宇为公司总法律顾问,上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。5. 通过关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案根据工作需要,董事会聘任王健为公司董事会秘书,聘任连慧青为证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。二、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见独立董事依据公司相关材料及高级管理人员简历,对公司聘任尚喜平为公司总裁,聘任周晴为公司常务副总裁,聘任杜建国、王健、任疆平、曾群、胡勇、王宇、祝捷为公司副总裁,聘任吴珺为公司财务总监,聘任张新宇为公司总法律顾问,及聘任王健为董事会秘书的事项发表独立意见如下:公司本次聘任的高级管理人员长期从事商业零售业务,或在相关领域工作多年,拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验,教育背景、工作经历及身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求,均不存在证券监管部门规定的不适合担任公司高级管理人员的情况。同意公司聘任上述高级管理人员。特此公告。王府井集团股份有限公司2022 年 12 月 24 日附件:高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历尚喜平,男,1965 年 11 月出生,本科学历。尚先生历任北京东安市场科员、商品部副经理,北京长安商场办公室副主任、百货部经理、业务部部长,本公司零售本部常务副部长、长沙王府井总经理、太原王府井总经理、福州王府井总经理、本公司副总裁、常务副总裁。现任本公司党委书记、董事、总裁。周晴,男,1968 年 8 月出生,经济学学士、高级管理人员工商管理 EMBA。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600859股吧 http://600859.h0.cn公司名称:王府井
股票代码:sh600859
市场类型:主板
上市日期:日
所属行业:百货
所属地区:北京
公司全称:王府井集团股份有限公司
英文名称:Wangfujing Group Co., Ltd.
公司简介:王府井公司是一家专注于百货业态的全国性连锁零售企业。前身是享誉中外的新中国第一店---北京市百货大楼,创立于1955年。公司紧紧围绕“提升、发展”两大主题,在全国积极推进百货连锁发展,在华北、华南、西南等区域已开设了多家百货门店,初步完成了主业连...
注册资本:11.4亿
法人代表:白凡
总 经 理:尚喜平
董 秘:王健
公司网址:www.wfj.com.cn
电子信箱:wfjdshh@wfj.com.cn