公告日期:2022-12-10
王府井集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议材料二零二二年十二月二十三日王府井集团股份有限公司2022 年第二次临时股东大会会议议程一、现场会议时间:2022 年 12 月 23 日(星期五)下午 14:00二、现场会议地点:北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室三、会议召集人:王府井集团股份有限公司董事会四、会议主持人:董事长杜宝祥先生五、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式六、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统七、交易系统投票平台的投票时间:2022 年 12 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。八、互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间:2022 年 12 月23 日 9:15-15:00。九、会议议程:(一)宣布会议开始(二)审议以下议案1.审议关于修改《公司章程》的议案2.审议关于为控股子公司提供延期付款担保的议案3. 审议关于为控股子公司提供财务资助的议案4. 审议关于董事会换届选举的议案5.审议关于监事会换届选举的议案(三)股东交流(四)宣读本次股东大会投票表决办法,股东及股东代表表决议案(五)计票、监票,统计现场及网络表决结果(六)宣布表决结果(七)会议结束王府井集团股份有限公司2022 年第二次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,特制定如下议事规则:一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,回答每个问题的时间不超过十分钟。六、股东大会对各项议案的表决,采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表,现场表决应填写表决票。填写表决票时,对于第 1-3 项议案,如选择“同意”、“反对”或“弃权”,请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票,以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。本次股东大会所审议的第 4、5 项议案为累积投票议案,股东应根据自身持有的股票数量按照累积投票制对候选人进行投票。表决完成后,请投票人将表决票及时交给场内工作人员,以便及时统计表决结果。七、本次股东大会所审议的第 1 项议案为特别决议议案,按出席本次大会的有表决权的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上同意通过。表决完成后,请投票人将表决票及时交给场内工作人员,以便及时统计表决结果。本次股东大会中对所审议议案的表决情况,在股东代表、律师和监事代表的监督下进行统计,并当场公布表决结果。王府井集团股份有限公司2022 年第二次临时股东大会会议文件目录1.审议关于修改《公司章程》的议案2.审议关于为控股子公司提供延期付款担保的议案3. 审议关于为控股子公司提供财务资助的议案4. 审议关于董事会换届选举的议案5.审议关于监事会换届选举的议案王府井集团股份有限公司2022 年第二次临时股东大会会议文件之一关于修改公司章程的议案(2022 年 12 月 23 日)根据公司发展需要,拟对《公司章程》相关条款进行如下修订:修订前 修订后第一章 总则 ……[点击查看PDF原文]
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股票代码:sh600859
市场类型:主板
上市日期:日
所属行业:百货
所属地区:北京
公司全称:王府井集团股份有限公司
英文名称:Wangfujing Group Co., Ltd.
公司简介:王府井公司是一家专注于百货业态的全国性连锁零售企业。前身是享誉中外的新中国第一店---北京市百货大楼,创立于1955年。公司紧紧围绕“提升、发展”两大主题,在全国积极推进百货连锁发展,在华北、华南、西南等区域已开设了多家百货门店,初步完成了主业连...
注册资本:11.4亿
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